Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая Компания “Барнаултрансмаш”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201509395
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2202000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11041-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10670
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения Заседания: 28 декабря 2021г.
2.2 Кворум для принятия решения имеется.
Избрано в Совет директоров: 9 (Девять) человек.
Направлено бюллетеней для голосования: 9 шт.
Получено бюллетеней для голосования: 8 шт.
Получены заполненные бюллетени от членов Совета директоров: Галкина Д.А., Ковалева Н.Г., Аникина С.А., Кайзера В.А.., Дунюшкина А.Н., Матвиенко Д.В., Котлярова В.П., Кудрявцевой О.Е.
2.3 Повестка дня Заседания:
1. «Об избрании Председательствующего на Заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш».
2. «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Барнаултрансмаш» А.Н. Дунюшкина».
3. «Об избрании генерального директора АО «Барнаултрансмаш».
Первый вопрос повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» члена Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» Матвиенко Дмитрия Владимировича.»
Итоги голосования:
«За» - 8 (восемь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать Председательствующим на Заседании Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» члена Совета директоров АО «Барнаултрансмаш» Матвиенко Дмитрия Владимировича».
Второй вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Барнаултрансмаш» А.Н. Дунюшкина».
Вопрос, поставленный на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Барнаултрансмаш» Дунюшкина Андрея Николаевича с 29 декабря 2021 года (последний рабочий день)».
Итоги голосования:
«За» - 8 (восемь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «Барнаултрансмаш» Дунюшкина Андрея Николаевича с 29 декабря 2021 года (последний рабочий день)».
Третий вопрос повестки дня: «Об избрании генерального директора АО «Барнаултрансмаш».
Вопрос, поставленный на голосование:
«1. Избрать Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александрова Александра Константиновича сроком на три года с 30 декабря 2021г.
2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александровым Александром Константиновичем, (далее – «Трудовой договор»).
3. Поручить председательствующему на заседании Совета директоров Матвиенко Дмитрию Владимировичу от лица АО «Барнаултрансмаш» подписать Трудовой договор с Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александровым Александром Константиновичем.»
Итоги голосования:
«За» - 8 (восемь) голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«1. Избрать Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александрова Александра Константиновича сроком на три года с 30 декабря 2021г.
2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александровым Александром Константиновичем, (далее – «Трудовой договор»).
3. Поручить председательствующему на заседании Совета директоров Матвиенко Дмитрию Владимировичу от лица АО «Барнаултрансмаш» подписать Трудовой договор с Генеральным директором АО «Барнаултрансмаш» Александровым Александром Константиновичем.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Дунюшкин
3.2. Дата 29.12.2021г.