Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, проспект Рязанский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739700724
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721024057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03802-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2699
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «28» декабря 2021 года – дата окончания приема бюллетеней для голосования. Место и время проведения для формы заочного голосования не указываются.
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2, ПАО «КМЗ».
Общее собрание акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" не проводилось.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания - 1 782 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 782 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания - 1 706 369, что составляет 95,73% от общего числа голосов.
Кворум по данным вопросам имелся.
Число голосов по данным вопросам повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Кворум по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 912 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 912 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 531 845, что составляет 95.73 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 240.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» по результатам 2020 года.
4. Определение количественного состава совета директоров Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод».
5. Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» в количестве 5 членов из числа предложенных кандидатур:
6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод».
7. Утверждение Аудитора Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
ЗА: 1 706 229 голосов (99,991795%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 140 голосов (0,008205%)
Результаты голосования по вопросу 2:
ЗА: 1 706 229 голосов (99,991795%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 140 голосов (0,008205%)
Результаты голосования по вопросу 3:
ЗА: 1 706 169 голосов (99,988279%)
ПРОТИВ: 60 голосов (0,003516%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 140 голосов (0,008205%)
Результаты голосования по вопросу 4:
ЗА: 1 706 369 голосов (100,00%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов (0,00%)
Результаты голосования по вопросу 5:
Карасев Иван Александрович: ЗА - 1 706 324 голоса
Королев Дмитрий Вячеславович: ЗА - 1 706 324 голоса
Матовников Сергей Александрович: ЗА - 1 706 324 голоса
Тохтиев Марат Энвербекович: ЗА - 1 706 304 голоса
Галун Наталья Васильевна: ЗА - 1 706 329 голосов
ПРОТИВ: 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов
Результаты голосования по вопросу 6:
Савлохова Моника Борисовна:
ЗА: 1 706 369 голосов (100,00%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов (0,00%)
Цирихова Стелла Родионовна
ЗА: 1 706 369 голосов (100,00%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов (0,00%)
Ларин Евгений Владимирович
ЗА: 1 706 369 голосов (100,00%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов (0,00%)
Результаты голосования по вопросу 7:
ЗА: 1 706 369 голосов (100,00%)
ПРОТИВ: 0 голосов (0,00%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 голосов (0,00%)
Формулировка решения по вопросу 1:
«Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» за 2020 год».
Формулировка решения по вопросу 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» за 2020 год».
Формулировка решения по вопросу 3:
«В связи с отсутствием прибыли дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным акциям типа А ПАО «КМЗ» по результатам работы за 2020 г. не выплачивать».
Формулировка решения по вопросу 4:
«Определить количественный состав Совета директоров Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» - 5 (пять) членов Совета директоров».
Формулировка решения по вопросу 5:
«Избрать Совет Директоров Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» в количестве 5 членов из числа предложенных кандидатур: Карасев Иван Александрович, Королев Дмитрий Вячеславович, Матовников Сергей Александрович, Тохтиев Марат Энвербекович, Галун Наталья Васильевна».
Формулировка решения по вопросу 6:
«Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» в количестве 3 человек в следующем составе: Савлохова Моника Борисовна, Цирихова Стелла Родионовна, Ларин Евгений Владимирович».
Формулировка решения по вопросу 7:
«Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Карачаровский механический завод» ООО «Аудиторская компания «Регион-Бизнес» (ОГРН 1137746472533, ИНН 7743890437)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № б/н от 29.12.2021г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные (1-01-03802-A, дата регистрации 10.01.1994)
- акции привилегированные типа А (2-01-03802-A, дата регистрации 10.01.1994)
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Э. Тохтиев
3.2. Дата 29.12.2021г.