Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЛЕДИЛИ-Сильвер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, набережная Гончарная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700460897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705051141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04849-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30415

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2021

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;

2.3. дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 30 декабря 2021 года, почтовый адрес, по которому направлять заполненные бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, АО «МАЛЕДИЛИ-Сильвер»;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент открытия собрания и на момент подсчета голосов зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 387 голосами, что составляет 99,4785% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении аудитора за 2021 отчетный год.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества предложена следующая:

«Утвердить аудитором по итогам работы за 2021 отчетный год ООО «ЭКСПО Аудит» ОГРН 1137746644760 ИНН 7705545670 КПП 770501001, СРО ААС ОРНЗ 12006140207».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания «Об утверждении аудитора за 2021 отчетный год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 4387 голосов (99,4785%),

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%),

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%).

Решение принято. Формулировка принятого решения:

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № б/н от 30.12.2021 г.;

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: государственный номер выпуска акций от 01.03.1993, 73-I"п"-766, 4410 обыкновенных именных бездокументарных акций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Мкртчян

3.2. Дата 30.12.2021г.