Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601368023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6667001522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.12.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс».
2.2. Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 декабря 2021 года по адресу: Российская Федерация, 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11, АО «РТ-Регистратор»
Кворум внеочередного общего собрания акционеров – 90,2161%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества: «за» 9599 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества:
Кандидат: Лебедев Владимир Вячеславович
«за» 2 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Терликов Андрей Леонидович
за» 9495 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Рощупкин Владимир Николаевич
за» 9495 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Гармаш Оксана Алексеевна
за» 9495 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Мягков Борис Анатольевич
за» 9495 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Петров Денис Павлович
за» 9737 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Сирота Сергей Николаевич
за» 9737 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Сокол Александр Валерьевич
за» 9737 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
Кандидат: Пупкова Елена Васильевна
за» 0 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
2.5 Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:
По первому вопросу – «Досрочно прекратить полномочия Совет директоров Общества в следующем составе: Лебедев Владимир Вячеславович; Петров Денис Павлович; Сирота Сергей Николаевич; Сокол Александр Валерьевич Лазарев Анатолий Анатольевич; Рощупкин Владимир Николаевич; Терликов Андрей Леонидович».
По второму вопросу – «Избрать Совет директоров Общества в составе:
Петров Денис Павлович, Сирота Сергей Николаевич, Сокол Александр Валерьевич, Терликов Андрей Леонидович, Рощупкин Владимир Николаевич, Гармаш Оксана Алексеевна, Мягков Борис Анатольевич».
2.6 Дата составления протокола № б/н внеочередного общего собрания – 30 декабря 2021 года.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (бездокументарные), государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32785-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.09.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод» - управляющая организация АО «УНТК» Лазарев А.А
3.2. Дата: 13.01.2022