Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Воломский комплексный леспромхоз "Лескарел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185035, Карелия респ., г. Петрозаводск, проспект Ленина (Центр Р-Н), д. 21 пом. 1, каб. 429 Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021001769898
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1019000077
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01865-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8004
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:14.01.2022.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 338 427 (Триста тридцать восемь тысяч четыреста двадцать семь) голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.
По состоянию на 14 января 2022 года для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании и направившие в установленном порядке заполненные бюллетени для голосования, владеющие 334 703 (Триста тридцать четыре тысячи семьсот три) голосов, что составляет 98,9 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Ледмозерское ЛЗХ».
(2) О внесении изменений (утверждении новой редакции устава) в устав Общества, исключающих указание на публичный статус Общества, и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» (далее – Общество) в форме его присоединения к Акционерному обществу «Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство» (ОГРН 1021001770382) (далее – АО «Ледмозерское ЛЗХ») с передачей всех прав и обязанностей присоединяемого общества к правопреемнику - АО «Ледмозерское ЛЗХ» и прекращением деятельности присоединяемого общества.
1.2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый Обществом с АО «Ледмозерское ЛЗХ».
1.3. Утвердить передаточный акт Общества.
1.4. Установить, что Общество от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, осуществляет все необходимые мероприятия и действия, направленные на уведомление кредиторов и регистрирующего органа, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.5. При присоединении Общества к АО «Ледмозерское ЛЗХ» все акции, принадлежащие акционерам Общества, подлежат конвертации в обыкновенные акции АО «Ледмозерское ЛЗХ». Конвертация осуществляется в дополнительные акции АО «Ледмозерское ЛЗХ» в соответствии с условиями, определенными договором о присоединении, со следующим коэффициентом конвертации: 10 обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «Ледмозерское ЛЗХ» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Количество обыкновенных акций АО «Ледмозерское ЛЗХ», которое должен получить каждый акционер Общества, рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества акций Общества на соответствующий коэффициент конвертации.
В случае если расчетное количество обыкновенных акций, подлежащих размещению акционерам Общества, выражается дробным числом, то расчетное количество акций, округляется до целого количества акций по следующим правилам:
- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, такое количество акций округляется до одной целой акции.
Акции Общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества, при реорганизации не конвертируются.
1.6. Реорганизация Общества в форме его присоединения к АО «Ледмозерское ЛЗХ» считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1334 703 голосов (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: 1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» (далее – Общество) в форме его присоединения к Акционерному обществу «Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство» (ОГРН 1021001770382) (далее – АО «Ледмозерское ЛЗХ») с передачей всех прав и обязанностей присоединяемого общества к правопреемнику - АО «Ледмозерское ЛЗХ» и прекращением деятельности присоединяемого общества.
1.2. Утвердить договор о присоединении, заключаемый Обществом с АО «Ледмозерское ЛЗХ».
1.3. Утвердить передаточный акт Общества.
1.4. Установить, что Общество от имени всех лиц, участвующих в реорганизации, осуществляет все необходимые мероприятия и действия, направленные на уведомление кредиторов и регистрирующего органа, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
1.5. При присоединении Общества к АО «Ледмозерское ЛЗХ» все акции, принадлежащие акционерам Общества, подлежат конвертации в обыкновенные акции АО «Ледмозерское ЛЗХ». Конвертация осуществляется в дополнительные акции АО «Ледмозерское ЛЗХ» в соответствии с условиями, определенными договором о присоединении, со следующим коэффициентом конвертации: 10 обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию АО «Ледмозерское ЛЗХ» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Количество обыкновенных акций АО «Ледмозерское ЛЗХ», которое должен получить каждый акционер Общества, рассчитывается путем деления, принадлежащего ему количества акций Общества на соответствующий коэффициент конвертации.
В случае если расчетное количество обыкновенных акций, подлежащих размещению акционерам Общества, выражается дробным числом, то расчетное количество акций, округляется до целого количества акций по следующим правилам:
- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
При этом в случае, если расчетное количество акций выражается дробным числом, которое меньше единицы, такое количество акций округляется до одной целой акции.
Акции Общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества, при реорганизации не конвертируются.
1.6. Реорганизация Общества в форме его присоединения к АО «Ледмозерское ЛЗХ» считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Общества в результате реорганизации в форме присоединения.
По вопросу №2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. В целях прекращения публичного статуса Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел»:
2.1. Внести в устав Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем утверждения устава в новой редакции и изменить фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование: Акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел».
сокращенное фирменное наименование: АО Воломский КЛПХ «Лескарел».
2.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 1334 703 голосов (100% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:
2. В целях прекращения публичного статуса Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел»:
2.1. Внести в устав Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным, путем утверждения устава в новой редакции и изменить фирменное наименование Общества:
полное фирменное наименование: Акционерное общество Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел».
сокращенное фирменное наименование: АО Воломский КЛПХ «Лескарел».
2.2. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 18.01.2022.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации № 1-01-01865-D от 25.01.1993; 1-01-01865-D-001D от 12 августа 2021 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Дехтяренко
3.2. Дата 19.01.2022г.