1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Рематтра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рематтра"
1.3. Место нахождения эмитента: 393250, Тамбовская область, г.Рассказово, ул.Индустриальная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1026801114834
1.5. ИНН эмитента: 6828001124
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45445-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/34711/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.01.2022
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 64-1-П-281. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 12.07.1993 года.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 02.08.2021г., 393250, Тамбовская область, г.Рассказово, ул. Индустриальная, 4, 10 часов 00 минут;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – кворум имеется, присутствовало 71,7 акционеров;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
2. Приведение Устава Общества в соответствие с законодательством РФ и решениями принятыми на внеочередном Собрании акционеров. Утверждение новой редакции № 4 Устава Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
1. вопрос Голосование — ЗА 100%.
2. вопрос Голосование: - ЗА 100%.
1.По первому вопросу постановили: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2.По второму вопросу постановили: Привести Устав Общества в соответствие с законодательством РФ и решениями, принятыми на внеочередном Собрании акционеров.
- Переименовать Открытое акционерное общество "Рематтра" в Акционерное общество "Рематтра"
- Не избирать Совет директоров Общества. Осуществление его функций передать Собранию акционеров.
Полномочия по принятию решения о проведении Собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, передать единоличному исполнительному органу Общества.
- Утвердить новую редакцию № 4 Устава Общества.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.
24.01.2022г. Протокол № 3
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________Селянский Александр Николаевич
3.2. Дата 24.01.2022
М.П.