Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100841039
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190100088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01820-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190100088
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2022
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров:
Внеочередное общее собрание акционеров.
2. Форма проведения общего собрания акционеров:
собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
В голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции ОАО «МАГЭ»:
- акции обыкновенные именные (Гос. рег. номер выпуска ЦБ 1-03-01820-D, дата гос. рег. номера выпуска 21.01.2003);
- акции привилегированные именные типа А (Гос. рег. номер выпуска ЦБ 2-03-01820-D, дата гос. рег. номера выпуска 21.01.2003).
4. Дата проведения общего собрания акционеров:
24 февраля 2022 г.
5.Место проведения общего собрания акционеров:
183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26, конференц-зал АО "МАГЭ".
6. Время начала регистрации участников собрания:
9 час.00 мин.
7. Время проведения общего собрания акционеров:
11 час.00 мин.
8. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26
183038, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 73, офис 202, Мурманский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30.01.2022 г.
10. Решением, принятым на заседании Совета директоров АО "МАГЭ" 18.01.2022 года
(протокол заседания Совета директоров от 21.01.2022 г.), утверждена следующая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МАГЭ».
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с
ними) можно ознакомиться:
С 03 февраля 2022 года лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по адресу:
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 26 с 10.00 до 15.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Г. Казанин
3.2. Дата: 24.01.2022