Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601368023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6667001522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров АО «УНТК», на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 19 января 2022 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 21 января 2022 года, протокол № б/н
2.2 Принятые решения:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров 25.02.2022.
Условия подготовки и созыва внеочередного общего собрания АО «УНТК»:
Дата проведения: 25 февраля 2022 года
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11, АО «РТ - Регистратор»
Время проведения: 16 часов 00 минут (московское время);
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 15 часов 30 минут (московское время);
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком.11, АО «РТ-Регистратор;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.01.2022 г.
Лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под подпись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания
2.3 Утверждена следующая повестка дня собрания:
1 Утверждение аудитора Общества.
2.4 Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2. Протокол заседания Совета директоров.
2.5 Порядок предоставления информации (материалов): с «28» января 2022 года по «25» февраля 2022 года, включительно, будет представлена для ознакомления по адресу: 119049, Москва, ул. Б. Якиманка, 40 АО «Концерн «Уралвагонзавод» в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, с «28» января 2022 г. по «25» февраля 2022 г., включительно.
2.6 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32785-D, дата государственной регистрации 05.09.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «УБТ-Уралвагонзавод» - управляющая организация АО «УНТК» А.А.Лазарев
3.2. Дата: 25.01.2022