Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МАЛЕДИЛИ-Сильвер"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115172, г. Москва, набережная Гончарная, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700460897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705051141

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04849-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30415

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента : 31.01.2022

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.02.2022

2.3.Повестка дня заседания совета директоров Общества:

1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества, проводимом по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, поступивших в порядке п.1. ст.53. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. О рассмотрении кандидатур для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, поступивших в порядке п.1. ст.53. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. О рассмотрении кандидатур для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, поступивших в порядке п.1. ст.53. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4. О рассмотрении кандидатур для включения в список для голосования по выборам в Счётную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по результатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, поступивших в порядке п.1. ст.53. Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Мкртчян

3.2. Дата 31.01.2022г.