Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618421, Пермский кр., г. Березники, проспект Ленина, д. 101

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901707237

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911030023

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57233-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022

2. Содержание сообщения

В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров, имелся.

Результаты голосования:

- по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

- по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров:

«за» - 7 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:

1. Дернов Александр Юрьевич;

2. Каримов Ильдар Афлятунович;

3. Киселев Василий Александрович;

4. Лесникова Ольга Валерьевна;

5. Нечаев Владимир Николаевич;

6. Рудик Владислав Михайлович;

7. Шестакова Елена Новомировна;

8. Язев Михаил Владимирович..

2. О рассмотрении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ».

Принятое решение:

2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния» на годовом общем собрании акционеров АО «РИТМ» следующих лиц:

1.Кравченко Марина Александровна;

2.Николотова Ольга Леонидовна;

3.Соколюк Галина Игоревна;

4.Трончук Елена Валерьевна;

5.Широкова Марина Юрьевна..

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2022 № 1.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-57233-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.А. Каримов

3.2. Дата 04.02.2022г.