Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Богородскнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д. 9 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403352546

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454040855

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80239-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17703

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседаний совета директоров эмитента: 04.02.2022 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.02.2022 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя совета директоров ПАО «Богородскнефть».

2. Об избрании Секретаря совета директоров ПАО «Богородскнефть».

3. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО "Богородскнефть" Макеева Е.В.

4. Об избрании Генерального директора ПАО "Богородскнефть".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Макеев

3.2. Дата 04.02.2022г.