Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московский шлифовальный инструмент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125130, г. Москва, проезд Старопетровский, д. 7А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739346523

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712014976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09704-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2022

2. Содержание сообщения

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг Акции обыкновенный именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) 1-01-09704-А от 02.11.2005

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных бумаг идентификационный номер, в случае, если выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) РО ФСФР России в ЦФО

Количество ценных бумаг выпуска 3514200 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч двести)

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено 35142 (тридцать пять тысяч сто сорок две)

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не началось; размещаются; размещение завершено; находятся в обращении) Находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 03.11.2005

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) -

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска -

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг (при его наличии) -

2.1. Место проведения собрания: 125130, РФ, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 7А, стр 25.

2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

2.3. Дата проведения общего собрания: 04 февраля 2022 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 30 минут.

2.5. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 55 минут.

2.6. Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

2.7. Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 минут.

2.8. Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут.

2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 января 2022 года.

2.10. Дата составления протокола: 04 февраля 2022 года.

2.11. Председатель собрания: Зайцев Антон Александрович

2.12. Секретарь собрания: Шот Алексей Валерьевич

2.13. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества:

3 514 200 (три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч двести) голосов.

2.14. Количество акционеров, принимающие участие в собрании: 2 (два)

2.15. Количество голосующих акций, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 98.89 % от общего количества голосующих акций Общества.

2.16. Кворум общего собрания акционеров имеется.

2.17. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

2.18. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об одобрении крупной сделки – заключении договора о переводе долга с ООО «ШЛ-ШТ» (адрес: г Москва, проезд Старопетровский д 7А стр 5, подъезд 1, эт 4, офис 1, ИНН 7743365477, ОГРН 1217700394867).

По данному договору Акционерное общество «Московский шлифовальный инструмент» передает в полном объеме обязательства перед Банком ВТБ (ПАО), в том числе и в части уплаты пени, неустойки, штрафов, процентов за пользование кредитными средствами, начисляемых на сумму передаваемого долга в размере согласно кредитному соглашению № КС-ЦВ-725990/2021/00002 от 20.02.2021г. по цене не ниже 1 000 000 рублей.

Иные условия сделки будут определены единоличным исполнительным органом АО «Московский шлифовальный инструмент».

2.19 Итоги голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения Собрания Общества:

1. Председателем собрания утвердить Зайцева Антона Александровича

2. Секретарем собрания утвердить Шот Алексея Валерьевича.

3. Счетную комиссию не избирать;

4. Функции счетной комиссии, а также обязанности по организационному обеспечению проведения и непосредственному проведению собрания, составлению всех необходимых документов – в т.ч. журнала регистрации акционеров, отчетов об итогах голосования, протокола собрания акционеров возложены на секретаря собрания – Стукалова Вячеслава Сергеевича.

5. Секретарь собрания зачитывает рассматриваемый вопрос повестки дня и называет докладчика (если есть);

6. Время для докладов предоставляется до 10 минут;

7. Желающие принять участие в обсуждении вопроса повестки дня, должны письменно подать заявку секретарю собрания, где указать фамилию, имя, отчество, являетесь ли вы акционером или представителем акционера, чтобы Председатель собрания мог правильно представить вас общему собранию;

8. Секретарь нумерует заявки и передает их Председателю собрания;

9. Вопросы докладчику задаются в устной форме, Председателю собрания – в письменной;

10. Председатель собрания объявляет список записавшихся для выступления по обсуждению рассматриваемого вопроса повестки дня и предоставляет слово первому;

11. Время для выступления в прениях – до 5 минут. Каждому выступающему в прениях слово предоставляется не более 1 раза по одному вопросу повестки дня;

12. Время для выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут;

13. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения акционеров в конце общего собрания, за исключение первого вопроса повестки дня, итоги голосования по которому подводятся и доводятся до сведения акционеров непосредственно после голосования.

Решение ПРИНЯТО: «ЗА» - отдано 3 475 357 (три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, зарегистрированных для голосования по первому вопросу повестки дня Собрания Общества; «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,00 % голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,00 % голосов.

2. По второму вопросу:

одобрить крупную сделку - заключение договора о переводе долга с ООО «ШЛ-ШТ» (адрес: г Москва, проезд Старопетровский д 7А стр 5, подъезд 1, эт 4, офис 1, ИНН 7743365477, ОГРН 1217700394867).

2.20. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.02.2022, № 2-ВОСА /2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Иванов

3.2. Дата 07.02.2022г.