Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий № 21"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700061542
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720009271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08224-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26853
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2022
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 21»
(111524, г. Москва, ул. Электродная, д.8)
Дата составления – 06.02.2022г.
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 21»
Место нахождения: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.8
Адрес общества: ул. Электродная, д.8, г. Москва, 111524
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13.12.2021
Дата проведения общего собрания: 06.02.2022
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Электродная, д.8, стр. 1, кабинет № 407
Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08224-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26853
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Количество: 758 760 штук
Номинальная стоимость: 0,025 рубля
Общая номинальная стоимость: 18 969 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 08224-А (73-1 «П»-2946)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.04.1994
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Центральном Федеральном округе.
Председатель собрания: Гаврилин А.Н.
Секретарь собрания: Благовидова А.А.
Настоящим подтверждаем, что Внеочередным общим собранием акционеров Общества 06 февраля 2022 года приняты следующие решения:
Вопрос повестки дня №1:
Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с действующим законодательством РФ
Формулировка решения по вопросу № 1:
В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).
Утвердить новое полное наименование Общества: Акционерное общество «Завод железобетонных изделий № 21».
Утвердить новое сокращенное наименование Общества: АО «ЖБИ-21».
Решение принято.
Вопрос повестки дня №2:
Утверждение Устава Общества в новой редакции
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить Устав Общества (редакция №22), проект которого представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров 06 февраля 2022 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято.
Вопрос повестки дня №3:
Об избрании Генерального директора Общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Генеральным директором Общества Гаврилина Андрея Николаевича с 07 февраля 2022 года.
Решение не принято.
Вопрос повестки дня №4:
Об избрании Совета директоров Общества
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Совет директоров АО «Завод железобетонных изделий № 21» следующих кандидатов:
1.Гаврилин Андрей Николаевич
2.Бойчук Александр Михайлович
3.Поддубная Вероника Владимировна
4.Павлов Вячеслав Владимирович
5.Ситников Александр Сергеевич
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров АО «Завод железобетонных изделий № 21» следующих кандидатов:
1. Гаврилин Андрей Николаевич
2. Бойчук Александр Михайлович
3. Поддубная Вероника Владимировна
4. Павлов Вячеслав Владимирович
5. Ситников Александр Сергеевич
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 27.04.2021г. № С-21/21, заключенного между Открытым акционерным обществом "Завод железобетонных изделий № 21" и Акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2). Уполномоченные лица Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: Н. В. ГАЛИНСКАЯ (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 30.12.2021 ГОДА № 127/21), Л. Г. ПАЛЕПИНА (ДОВЕРЕННОСТЬ ОТ 30.12.2021 ГОДА № 130/21).
3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий
И.В. Силецкий
3.2. Дата 07.02.2022г.