Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ПСКОВВТОРМЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 180017, Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 118
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026000955705
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6027007501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00000-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26752
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.02.2022
2. Содержание сообщения
Вопрос 1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» и определении формы его проведения.
По первому вопросу решили: Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» в форме собрания (совместное присутствие).
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров.
По второму вопросу решили:
- Определить дату проведения Внеочередного Общего собрания Общества – 14 марта 2022 года.
- Определить время проведения Внеочередного Общего собрания Общества – 14 часов 30 минут.
- Определить место проведения Внеочередного Общего собрания Общества – г. Псков, ул. Советская, д.118.
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном Общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут
Вопрос 3. Об определении повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ».
По тртьему вопросу решили:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Внесение в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принятие решения об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества».
2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору о залоге имущественных прав №05AU6Z002 от "09" февраля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «ПСКОВВТОРМЕТ» по Кредитному соглашению №05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «09» февраля 2022 г., являющегося для ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» крупной сделкой.
3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору залога прав по банковскому счету (залоговый счет) №05AU6Z003 от "09" февраля 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «ПСКОВВТОРМЕТ» по Кредитному соглашению №05AU6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «09» февраля 2022 г., являющегося для ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» крупной сделкой».
Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров.
По четвертому вопросу решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров – 21 февраля 2022 года.
Вопрос 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, в т.ч. формы и текста сообщения
По пятому вопросу решили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров размещается в газете «Псковская правда» не позднее 18 февраля 2022 года.
Вопрос 6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
По шестому вопросу решили: Определить, что информацией, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются: Устав в новой редакции, заявление об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, проекты дополнительных соглашений к Договорам залога с АО «АЛЬФА-БАНК»
Установить, что с указанными документами (информацией), предоставляемой при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в бухгалтерии ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» с 18 февраля 2022 года по 13 марта 2022 года (включительно), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 14 марта 2022 года в день проведения собрания, по следующему адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 118
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 57-1-П-113.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 397 от 11.02.2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Л. Стечкевич
3.2. Дата 11.02.2022г.