Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автострада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан респ., Альметьевский район, г. Альметьевск, проспект Строителей, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1051605012986
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644033430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56812-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11184
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров акционерного общества: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56812-D от 20.09.2005 г.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 09.03.2022 года, 423461,Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 57.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования: «14» февраля 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принять решение об увеличении уставного капитала АО «Автострада» на 49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.
2. Утверждение Положения о порядке и проведении общего собрания акционеров АО «Автострада».
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Автострада».
4. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе АО «Автострада».
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Автострада».
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: акционеры вправе ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 57, в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов; также соответствующая информация (материалы) может быть предоставлена акционерам по письменным запросам в сроки, предусмотренные законом.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Д. Уткин
3.2. Дата 15.02.2022г.