Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087847000010
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810537558
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04714-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810537558
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.03.2022
2. Содержание сообщения
Совет директоров акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».
Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания: 09 марта 2022 года.
Время начала собрания: 15 часов 00 минут.
Место проведения собрания – 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305.
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: korpsec@almaz-kb.ru.
Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным для голосования).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-01-04714-D от 28.11.2008 г. Номинал акции 1000 рублей.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 14 февраля 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1)Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2)Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
3)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 16.02.2022 по 09.03.2022, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте korpsec@almaz-kb.ru или по телефону (812) 368-00-41, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества, а также с 16.02.2022 на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.almaz-kb.ru, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Телефон для справок (812) 368-00-41
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Шляхтенко А.В.
3.2. Дата: 16.02.2022