Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405162714
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10744-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: дата проведения собрания акционеров 09.03.2022г., почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, офис 35, в адрес филиала АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск;
2.4.дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 04 марта 2022г.;
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 14.02.2022г.;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Рамочному соглашению № 3200-071/00160 о выдаче независимых банковских гарантий от 15.11.2019.
2.6.2. О даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанной сделки) - заключение между АО «Новосибирскавтодор» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дополнительного соглашения к Договору № 3200-031/01102 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 15.11.2019;
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с «17» февраля 2022 года по «04» марта 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 19, каб. 55.;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10744-F от 29.08.2006 г. зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе;
2.9. сведения о цене выкупа эмитентом акций (если решение об определении цены выкупа эмитентом акций принято советом директоров (наблюдательным советом) эмитента к моменту принятия решения о повестке дня общего собрания акционеров): выкуп акций
АО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по цене 630 рублей 84 копейки за одну обыкновенную акцию АО «Новосибирскавтодор»;
2.10. сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций: В случае если акционеры - владельцы голосующих акций АО «Новосибирскавтодор» будут голосовать против принятия решения по вопросам повестки дня № 1,2 внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» либо не примут участия в голосовании по данным вопросам, у них в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает право требовать у АО «Новосибирскавтодор» выкупа всех или части принадлежащих им акций АО «Новосибирскавтодор».
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа АО «Новосибирскавтодор» принадлежащих им акций АО «Новосибирскавтодор», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Новосибирскавтодор» на 14 февраля 2022 года.
Выкуп акций АО «Новосибирскавтодор» будет осуществляться по цене 630 рублей 84 копейки за одну обыкновенную акцию АО «Новосибирскавтодор».
Для выкупа акций акционер не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров АО «Новосибирскавтодор» решения по вопросам повестки дня № 1, 2 внеочередного общего собрания акционеров АО «Новосибирскавтодор» должен предъявить в АО «Новосибирскавтодор» письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций АО «Новосибирскавтодор».
В требовании должны содержаться следующие данные:
-фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
-место жительства (место нахождения);
-количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
-паспортные данные для акционера - физического лица;
-основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
-подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра АО «Новосибирскавтодор»;
-подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
-способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).
Если выкупаемые акции АО «Новосибирскавтодор» учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.
Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию прилагается соответствующая доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
Письменное требование направляется в адрес регистратора АО «Новосибирскавтодор» (Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск) по адресу: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, (383)311-06-05.
Выкуп акций осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
2.11. дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: 25.04.2022.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.А. Бондаренко
3.2. Дата 17.02.2022г.