Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, проспект Рязанский, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739700724

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7721024057

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03802-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2699

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2022г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2022г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.

2. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».

3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «КМЗ»

4. О Повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».

5. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».

6. Об утверждении формы, текста бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КМЗ».

7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные номер государственной регистрации 1-01-03802-А

- акции привилегированные типа А номер государственной регистрации 2-01-03802-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Э. Тохтиев

3.2. Дата 18.02.2022г.