Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленная электроника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гоголя, д. 51/53

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801358648

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5836613062

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00676-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17108

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания – годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания – собрание.

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания – 01 апреля 2022 г.

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53, зал совещаний ПАО «Электромеханика» (3 этаж).

Время проведения общего собрания – 13.00 часов.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53, ОАО «Промэлектроника».

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 12.30 часов.

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 марта 2022 года.

2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2021 года.

3. Избрание совета директоров общества.

4. Избрание генерального директора общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. О выплате вознаграждения членам совета директоров за 2022 год.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, указанным в списке участников Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания участников, можно ознакомиться по адресу: г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53, отдел кадров ПАО «Электромеханика» в рабочее время.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные 35 356 шт. Государственный регистрационный № 1-02-0676-Е. Дата присвоения государственного регистрационного номера – 10 августа 2001 года.

2.9 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания акционеров эмитента: 22.02.2022 г., протокол №38.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Е. Сегаль

3.2. Дата 22.02.2022г.