Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное предприятие №11" ("Южное Тушино")

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, проезд Цветочный, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739168378

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733128558

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06925-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7208

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2022

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное предприятие №11» («Южное Тушино») (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 125363, г. Москва, Цветочный проезд, домовладение 7.

Адрес Общества: 125363, г.Москва, Цветочный проезд, домовладение 7.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» февраля 2022 г.

Дата проведения собрания: «01» марта 2022 г.

Место проведения собрания: 125363, г.Москва, Цветочный проезд, домовладение 7.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: 105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Переход-Лондарская Елена Валерьевна.

Агаджанян Альберт Владимирович - Председатель собрания,

Грибанова Светлана Леонидовна - Секретарь собрания.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 35 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение аудитора ОАО «РЭП №11» («Южное Тушино») за 2020 год.

2. Принятие решения об отмене ранее принятого решения о реорганизации.

3. Об отказе Общества от публичного статуса путем внесения в Устав Общества соответствующих изменений и об обращении в Банк России с Заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

1. По первому вопросу повестки дня выступил Агаджанян А.В., который предложил утвердить аудитора ОАО «РЭП №11» («Южное Тушино») за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 341 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 341 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 340 090.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Аудитором ОАО «РЭП №11» («Южное Тушино») за 2020 г. ООО Аудиторская Фирма «ЭРИОН-АУДИТ» (ОГРН 1037739498774; ИНН 7713000895)».

Голосовали:

«ЗА» 340 090 голосов,

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Аудитором ОАО «РЭП №11» («Южное Тушино») за 2020 г. ООО Аудиторская Фирма «ЭРИОН-АУДИТ» (ОГРН 1037739498774; ИНН 7713000895)».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Агаджанян А.В., который предложил отменить ранее принятое решение о реорганизации Общества в форме преобразования от 16.01.2020г.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: «Отменить ранее принятое решение о реорганизации Общества в форме преобразования от 16.01.2020г.».

Голосовали:

«ЗА» 340 090 голосов,

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Отменить ранее принятое решение о реорганизации Общества в форме преобразования от 16.01.2020г.».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Агаджанян А.В., который предложил отказаться от публичного статуса Общества путем внесения в Устав Общества соответствующих изменений. Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: «Отказаться от публичного статуса Общества путем внесения в Устав Общества соответствующих изменений. Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Голосовали:

«ЗА» 340 090 голосов,

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Отказаться от публичного статуса Общества путем внесения в Устав Общества соответствующих изменений. Обратиться в Банк России с Заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Агаджанян А.В., который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Голосовали:

«ЗА» 340 090 голосов,

«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи приведением Устава Общества в соответствии с Положениями Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Дата составления и номер протокола общего собрания: дата составления протокола «02» марта 2022 года, протокол № б/н.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: основной выпуск: 1-01-06925-А от 27.04.2002.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Агаджанян

3.2. Дата 02.03.2022г.