1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГХИМСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЧМХС"
1.3. Место нахождения эмитента: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 8, корпус Б, кабинет 405.
1.4. ОГРН эмитента: 1023501245943
1.5. ИНН эмитента: 3528056896
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/760634/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.03.2022
2. Содержание сообщения.
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня:
1. Афанасьев Константин Юрьевич
2. Белавин Александр Федорович
3. Воробьева Татьяна Николаевна
4. Воробейкова Мария Владимировна
5. Савелов Александр Викторович
Председательствующий (Председатель Совета директоров) - Воробейкова Мария Владимировна.
Секретарь - Савелов Александр Викторович.
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5.
В соответствии со ст. 6.11. Устава АО "ЧМХС" кворум для проведения заседания имеется (присутствует не менее 3 членов), заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"ЗА" - 5 (единогласно) голосов, в т.ч.:
1. Афанасьев Константин Юрьевич
2. Белавин Александр Федорович
3. Воробьева Татьяна Николаевна
4. Воробейкова Мария Владимировна
5. Савелов Александр Викторович
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
созвать годовое общее собрание акционеров АО "ЧМХС" по итогам 2021 года и утвердить:
? форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
? дату проведения годового общего собрания акционеров АО "ЧМХС" (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 марта 2022 года. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней;
? почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Химиков, д. 8, корпус Б, кабинет 405.
2. По второму вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЧМХС" (Приложение 1), в срок не позднее 09 марта 2022 года направить такое сообщение заказными письмами или вручить под роспись каждому акционеру.
3. По третьему вопросу повестки дня
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ЧМХС" (Приложение № 2), направить заказными письмами бюллетени для голосования каждому акционеру Общества не позднее 09 марта 2022 года (вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЧМХС").
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:04.03.2022
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2022, Протокол №б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.
акции именные обыкновенные бездокументарные
номер государственной регистрации: 1-01-01520-D
дата государственной регистрации выпуска:27.07.2000 г.
акции привилегированные именные бездокументарные типа А
номер государственной регистрации: 2-03-01520-D
дата государственной регистрации выпуска:03.06.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Белавин Александр Федорович
3.2. Дата: 05.03.2022