Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Воломский комплексный леспромхоз "Лескарел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185035, Карелия респ., г. Петрозаводск, проспект Ленина (Центр Р-Н), д. 21 пом. 1, каб. 429 Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021001769898

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1019000077

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01865-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8004

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров. В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров. Кворум имеется

2.1.1. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества»

Голосовали:

«ЗА» – 4 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.1.2. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которой имеется заинтересованность»

Голосовали:

«ЗА» – 4 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. «Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества»

На основании пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества Воломский комплексный леспромхоз «Лескарел»

2.2.2. «Об одобрении сделок Общества, в совершении которой имеется заинтересованность».

1. Дать согласие на совершение Обществом сделки.

В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются, в связи с тем, что размер сделки составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.03.2022

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 1/22 от 05.03.2022

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Дехтяренко

3.2. Дата 09.03.2022г.