Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ремонтный завод "Шкуринский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352000, Краснодарский кр., Кущевский район, станица Шкуринская, ул. Рабочая, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304241783
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2340003757
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31027-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13072
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров (собрания), право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций АО «Ремзавод «Шкуринский» регистрационный номер 1-02-31027-Е, дата государственной регистрации выпуска 10.09.2010 г.;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата собрания 29 апреля 2022 года, место проведения собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал, время начала годового общего собрания акционеров: 13-00 часов,
Предоставление бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров осуществляется в форме вручения под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю).
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров вручаются под роспись, начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, пер. Рабочий, 2, административное здание АО «Ремзавод «Шкуринский», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.
Акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, пер. Рабочий, 2, АО «Ремзавод «Шкуринский», или сдать их для голосования в АО «Ремзавод «Шкуринский».
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В том случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, то акционер может направить информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров простыми письмами.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12-45 часов.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не относится;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Ремзавод «Шкуринский».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст. Шкуринская, пер. Рабочий, 2, административное здание АО «Ремзавод «Шкуринский», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 09.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00 час.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Д. Костышина
3.2. Дата 10.03.2022г.