Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Полярный"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, проспект Троицкий, д. 104
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900526550
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901030710
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02350-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17494
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) с предварительной рассылкой бюллетеней.
2.3. Правом голоса на годовом общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная . Номер государственной регистрации 1-01-02350-D.Номинал 10 (руб.). Всего 10 000 (шт).
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 апреля 2022 года
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Архангельск, пр. Троицкий, 104, 2 этаж, помещение администрации ОАО «Полярный»
2.6. Время проведения годового общего собрания акционеров - 15 часов 15 минут
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «21» марта 2022 года
2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – 15 часов 00 минут
Акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность (соответствующий документу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании). Представители акционеров должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а так же доверенность, заверенную нотариально.
2.9. Заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров могут быть направлены по адресу: 163061, ОАО «Полярный» г. Архангельск, пр-кт Троицкий, 104. Срок, в который должны быть получены Обществом заполненные бюллетени - "13" апреля 2022 года включительно.
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года.
2.11. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляется для ознакомления с 24.03.2022 по 15.04.2022 в рабочие дни с 11-00 до 17-00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 104, 2 этаж, помещение администрации ОАО «Полярный».
2.12. Дата принятия советом директоров решений о созыве (проведении) и об определении (утверждении) повестки дня общего собрания акционеров – «10» марта 2022 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Морев
3.2. Дата 11.03.2022г.