Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Смоленское ремонтно-техническое предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214009, г. Смоленск, микрорайон "Южный", д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701429875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6714000374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06306-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6714000374
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания - заочное голосование
2.2. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) - годовое
2.3. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров – 26 апреля 2022 года,
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - Не позднее 25 апреля 2022 года 23 часа 59 минут бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество.Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования 214510, Смоленская обл., Смоленский р-н, дер.Богородицкое, ул.Викторова, д.15..
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 05 апреля 2022 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание Генерального директора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2021 год.
7. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
2.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06306-A от 17.09.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль, привилегированные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-06306-A от 17.09.1992 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль
2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 05 апреля 2022 года до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров при условии предъявления паспорта, а для представителей – паспорта и надлежащим образом оформленной доверенности, по рабочим дням по адресу: г.Смоленск, мкр. Южный, дом 4, здание ЦВИДа, третий этаж, актовый зал. с 9.00 до 12.00, а так же в течение всего времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.9 Протокол совета директоров №89 от 15.03.2022
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мелентьев Владимир Павлович
3.2. Дата подписи: 17.03.2022 г. М.П.