Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярскстройстратегия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402659168

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466033742

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40092-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19220

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.03.2022

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания

совета директоров эмитента: 22.03.2022 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2022 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определить:

- Дату проведения годового общего собрания акционеров, время начала собрания, время начала регистрации, место проведения общего собрания.

- Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

- Утвердить форму и текст карточек, бюллетеней используемых для голосования по локальным вопросам.

- Администрация собрания, председателя и секретаря собрания.

2. Предварительное утверждение годового отчета.

а) Отчет Совета директоров.

б).Отчет Ревизионной комиссии.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 г.

4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

5. Об определении размеров, сроков и порядке выплаты дивидендов за 2021 г.

6. Утверждение Сметы расходов Совета Директоров.

7. Об одобрении крупной сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40092-F , 17.01.1994 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40092-F , 17.01.1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Саенко

3.2. Дата 22.03.2022г.