Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Опытно-механический завод Кузбассхлеб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650004, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 115А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680151

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4209009549

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12079-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22900

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 23.03.2022

Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24.03.2022

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОМЗ Кузбассхлеб», определение формы проведения общего собрания акционеров.

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОМЗ Кузбассхлеб».

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОМЗ Кузбассхлеб».

6. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

9. Привлечение регистратора Общества – акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-12079-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 06.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Сафьянов

3.2. Дата 23.03.2022г.