Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярскстройстратегия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402659168

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466033742

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40092-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19220

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

Результаты голосования: решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня решили:

1.1. Определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2022 г.

Время начала собрания: 10.00 час. местного времени

Время начало регистрации: 09.30 час. местного времени до момента рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания.

Место проведения общего собрания: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78, 3 –ий этаж, каб. Б/ 3 – 05

административное здание ОАО «Красноярскстройстратегия».

1.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров

3 апреля 2022 г., то есть дата, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о

проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров

(ст. 51.п.1).

Категории (типы акций), владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания

акционеров:

- Вопросы №1-№10 – акции обыкновенные,

- Вопрос №11 – акции обыкновенные, акции привилегированные типа А.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40092-F , 17.01.1994 г.,

- акции привилегированные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40092-F , 17.01.1994 г.

1.3. Утвердить Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать в газете

«Красноярский рабочий» 01 апреля 2022 г.

1.4. В соответствии со ст. 52.п.3. ФЗАО и «Положением об общих собраниях акционеров № 660 – П, утвержденное Банком России от 16 ноября 2018 г. для ознакомления предоставляется следующая информация:

Годовой отчет Общества;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

Аудиторское заключение Общества;

Рекомендации Совета директоров общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

Сведения о кандидатах в Совет Директоров;

Сведения о кандидатах в Счетную комиссию;

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;

Проект устава Общества в новой редакции;

Заключение Совета Директоров Общества о крупной сделке.

1.5. Установить, что лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться с

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания

акционеров в рабочие дни: с 6 апреля 2022 г. по 25 апреля 2022 г., с 9. 00 до 17. 00 часов по адресу: г. Красноярск,

ул. Карла Маркса, 78, кабинет Б/4-13.

1.6. Утвердить голосование открытым способом при помощи карточек, голосование по вопросу: избрание Совета

Директоров общества провести бюллетенем в соответствии с Федеральным законом № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г. ст.66 п.4. Утвердить Утвердить формы и тексты: бюллетеня, карточек.

1.7. Утвердить Администрацию собрания в следующем составе:

Саенко Иван Аврамович

Рудаков Александр Михайлович

Карелов Николай Васильевич

Рудаков Алексей Александрович

Щербачева Валентина Дмитриевна

В соответствии со ст. 67 п.2 №208 -ФЗ на общем собрании акционеров председательствует

Председатель Совета Директоров.

Для ведения протокола и оформлений решений собрания предлагается назначить секретарем собрания

Щербачеву В.Д.

По 2-му вопросу повестки дня решили:

2.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2021 г.

2.2. Доклад по годовому отчету общества поручить Генеральному директору ОАО – Саенко И.А.

2.3. Утвердить Отчет Ревизионной комиссии.

По 3-му вопросу повестки дня решили:

3.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить:

Бухгалтерский баланс с валютой баланса 50877 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2021 г.

строка 2400 ( чистая прибыль) 3398 тыс. руб.

По 4-му вопросу повестки дня решили:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

4. Об определении размеров, сроков и порядке выплаты дивидендов за 2021 год.

5. Принятие и утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Красноярскстройстратегия» от 26.04.2022 г, в связи с приведением учредительных документов в соответствии с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона № 99 –ФЗ от 05.05.2014 года.

6. В связи с принятием и утверждением устава в новой редакции отменить ранее утвержденные:

а). Положение об общем собрании;

б). Положение о Совете директоров;

в). Положение о Ревизионной комиссии;

г). Положение о Генеральном директоре общества.

7. Избрание Совета Директоров общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

10.Об одобрении крупной сделки.

11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

По 5-му вопросу повестки дня решили:

5.1. Направить на выплату дивидендов:

- по обыкновенным акциям 3183600 руб.

- по привилегированным акциям типа «А» 816480 руб.

Утвердить размер дивиденда за 2021 год:

- на одну обыкновенную акцию в размере 10 руб.50 коп. номинальной стоимостью 10 коп.

- на одну привилегированную акцию типа «А» в размере 10 руб.50 коп. номинальной стоимостью 10 коп.

Выплату дивидендов произвести в срок с 13 мая 2022 г. по 17 июня 2022 года, в соответствии со статьей 42 п.9 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам 12 мая 2022 года.

По 6-му вопросу повестки дня решили:

6.1. Вознаграждения Совету Директоров и ревизионной комиссии не выплачивать и не рассматривать на годовом

общем собрании акционеров Смету расходов Совета Директоров.

По 7-му вопросу повестки дня решили:

7.1. Предоставить согласие на совершение и одобрить крупную сделку, предметом которой является продажа

нежилых помещений Открытого акционерного общества «Красноярскстройстратегия»:

1.1. помещение № 61, назначение: нежилое помещение, общей площадью 164,1 кв.м, этаж № -1, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:503;

1.2. помещение № 55, назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,1 кв.м, этаж № 1, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:516;

1.3. помещение № 57 назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,7 кв.м, этаж № 2, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:497;

1.4. помещение № 58 назначение: нежилое помещение, общей площадью 148,4 кв.м, этаж № 3, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:508;

1.5. помещение № 59 назначение: нежилое помещение, общей площадью 149,0 кв.м, этаж № 4, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:495;

1.6. помещение № 60 назначение: нежилое помещение, общей площадью 167,4 кв.м, этаж № 5, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 12, кадастровый номер: 24:50:0300251:494.

2. Продажа нежилых помещений офисного здания, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 марта 2022 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24 марта 2022г. , протокол №3

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40092-F , 17.01.1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Саенко

3.2. Дата 24.03.2022г.