Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Красноярскстройстратегия"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402659168

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466033742

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40092-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19220

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 26 апреля 2022 года;

- почтовый адрес, для направления заполненных акционерами бюллетеней:

Не направляются;

2.4. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения:

- совет директоров от 22.03.2022г. (протокол №3 от 24.03.2022г.)

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 апреля 2022 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40092-F , 17.01.1994 г.,

- акции привилегированные (типа А), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40092-F , 17.01.1994 г.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

общества за 2021 год.

4. Об определении размеров, сроков и порядке выплаты дивидендов за 2021 год.

5. Принятие и утверждение новой редакции Устава акционерного общества «Красноярскстройстратегия» от 26.04.2022 г., в связи с приведением учредительных документов в соответствии с нормами глав гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №99 –ФЗ от 05.05.2014 года.

6. В связи с принятием и утверждением Устава в новой редакции отменить ранее утвержденные :

а). Положение об общем собрании;

б). Положение о Совете директоров;

в). Положение о Ревизионной комиссии;

г). Положение о Генеральном директоре общества.

7. Избрание Совета Директоров общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии общества.

9. Утверждение аудитора общества.

10. Об одобрении крупной сделки.

11. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности Общества раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в рабочие дни: с 6 апреля 2022 г. по 25 апреля 2022 г. с 9. 00 до 17. 00 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78, кабинет Б/4-13.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

И.А. Саенко

3.2. Дата 24.03.2022г.