Сообщение о созыве общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Страховое акционерное общество "ВСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700186062
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710026574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10202-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.03.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения собрания – 12 мая 2022 г.;
- место проведения собрания – город Москва, ул.Островная, д.4;
- время проведения собрания – 08.30;
- почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4, Aleksandr.kruglov@vsk.ru;
- адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 08 часов 15 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 05 апреля 2022 г.
2.7. Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – 15 апреля 2022 г.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2021 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
2. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества о работе Общества в 2021 году.
3. Годовой отчет Службы внутреннего аудита САО «ВСК».
4. О распределении прибыли Общества по итогам 2021 года.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение внешнего аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 20 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные Страхового акционерного общества «ВСК», государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX8U2.
2.11. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган управления эмитента - Совет директоров САО «ВСК»;
- дата принятия указанного решения: 25.03.2022 г.;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол №1 от 25.03.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор САО «ВСК» А.Я.Тарновский
(подпись)
3.2. Дата « 28 » марта 2022 г. М.П.