Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141371, Московская обл., г. Хотьково, ул. Заводская
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005330646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042003203
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06196-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13173
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2022
2. Содержание сообщения
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «ЦНИИСМ» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Собрание), в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 28 апреля 2022г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03.04.2022г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, АО «ЦНИИСМ».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 28 апреля 2022г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 г.;
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2021 года;
5. Избрание совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела АО «ЦНИИСМ» по адресу: 141371, Московская обл., г. Хотьково, Сергиево-Посадский р-н, ул. Заводская, по рабочим дням с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч. (тел. 8(496)543-14-01).
Право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания имеют акционеры владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации №1-02-06196-А от 22.10.2008г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ф. Разин
3.2. Дата 30.03.2022г.