Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620030, Свердловская обл., г. Екатеринбург, км. Сибирский Тракт 1, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605412415

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608000453

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31188-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1613

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:31 марта 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

2.3.1. Предварительное утверждение Годового отчета акционерного общества.

2.3.2. Вынесение на утверждение общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2.3.3. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

2.3.4. О рекомендациях по размеру дивидендов по размещенным акциям общества по результатам отчетного года и порядка выплаты.

2.3.5. О вынесении на утверждение общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества.

2.3.6. О созыве общего собрания акционеров.

2.3.7. О внесении изменений в Протокол заседания Совета директоров ПАО «ПСМ» № 4 от 03.02.2022.

2.3.8. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.3.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.3.10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

2.3.11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.

2.3.12. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.13. О выполнении функций счетной комиссии.

2.3.14. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении осуществления прав по которым вынесены вопросы повестки: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31188-D, дата государственной регистрации - 22.10.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Богатов

3.2. Дата 31.03.2022г.