Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620030, Свердловская обл., г. Екатеринбург, км. Сибирский Тракт 1, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605412415

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6608000453

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31188-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1613

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2022 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2022 года, протокол № 6.

2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров эмитента. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества и результаты голосования:

2.4.1. По вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета акционерного общества». Результаты голосования: «За» -6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.2. По вопросу «Вынесение на утверждение общему собранию акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.3. По вопросу: «Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного года». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.4. По вопросу: «О рекомендациях по размеру дивидендов по размещенным акциям общества по результатам отчетного года и порядка выплаты». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.5. По вопросу: «О вынесении на утверждение общему собранию акционеров кандидатов в аудиторы общества». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.6. По вопросу: «О созыве общего собрания акционеров». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.7. По вопросу: «О внесении изменений в Протокол заседания Совета директоров ПАО «ПСМ» № 4 от 03.02.2022». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.8. По вопросу: «Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.9. По вопросу: «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.10. По вопросу: «Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.11. По вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.12. По вопросу: «Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.13. По вопросу: «О выполнении функций счетной комиссии». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.4.14. По вопросу: «Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав – обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31188-D, дата государственной регистрации - 22.10.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Богатов

3.2. Дата 04.04.2022г.