Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Пушной дом"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 69 этаж 2 пом. I ком. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739011948
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728185053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03741-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2022
2. Содержание сообщения
Приложение 1
к Положению Банка России
от 27 марта 2020 года № 714-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «Пушной дом»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Пушной дом»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Пушной дом»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д.69, эт.2, комната 20
1.4. ОГРН эмитента 1027739011948
1.5. ИНН эмитента 7728185053
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03741-А
1.7.Вид, категория ценных бумаг Обыкновенные именные акции бездокументарной формы
1.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-01-03741-А
1.9. Дата государственной регистрации ценных бумаг 30.08.1999г.
1.10. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742
2. Содержание сообщения
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование с предварительной рассылкой бюллетеней (ст.2, п.1 ст.3, Федеральный закон от 25.02.2022г. 25-ФЗ).
Вид собрания: годовое
Дата окончания приема бюллетеней до 00ч.00мин. 06 мая 2022г.
Дата подсчета голосов 06 мая 2022г. (дата проведения годового общего собрания в форме заочного голосования).
Заполненные бюллетени должны быть поданы по адресу: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.20, стр.1, эт.2, пом. VII, каб.6 на имя председателя совета директоров.
Повестка дня:
1.Утверждение секретаря годового общего собрания АО «Пушной дом».
2.Утверждение годового отчета Общества (по итогам 2021г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества (по итогам 2021г.), в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (по итогам 2021г.).
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022г.
8.О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. совершенной взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее заключенных сделок), цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Договора займа № Кинед-ПД/220520 от 22.05.2020г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2020г.) с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 20.05.2021г.
9. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Соглашения о прощении долга от 04.10.2021г. по договору займа № 12-2020/СП/ПД от 10.02.2020г., заключенного между ООО «АК «Союзпушнина» и АО «Пушной дом».
10. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Соглашения от 04.10.2021г. О прощении долга по Соглашению о консолидации задолженности по договорам займа, заключенных между ООО «АК «Союзпушнина» и АО «Пушной дом» в одно заемное обязательство от 31.12.2020г.
11. О последующем одобрении в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату- Договора займа № 13-2021/СП/ПД от 01.06.2021г., с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2022г. заключенного между Обществом и ООО «АК «Союзпушнина».
12. О получении согласия в соответствии со ст. 79 и ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. на совершение взаимосвязанной крупной сделки (с учетом ранее совершенных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату - Договора займа 14-2022/СП/ПД, планируемого к заключению между Обществом и ООО «АК «Союзпушнина».
13.Внесение изменений в Устав Общества, связанных с закрытием филиала АО «Пушной дом» в г. Санкт-Петербурге. Утверждение Устава Общества в новой редакции 5.
14. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающихся сведений о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров посредством размещения на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.
Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества по итогам 2021 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность по итогам 2021г., в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021г.;
- заключение аудитора Общества по итогам 2021;
- информация о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения об аудиторе Общества для утверждения на 2022г.
- сведения о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021г.
- выписка из Протокола заседания Совета директоров о принятом решении по вопросу об определении цены выкупа 1 обыкновенной именной акции Общества;
- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости 1 обыкновенной именной акции Общества;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- копия Договора займа № Кинед-ПД/220520 от 22.05.2020г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 31.08.2020г.) с учетом Дополнительного соглашения № 2 от 20.05.2021г.;
- копия Соглашения о прощении долга от 04.10.2021г. по договору займа № 12-2020/СП/ПД от 10.02.2020г.;
- копия Соглашения о прощении долга от 04.10.2021г. по соглашению о консолидации задолженности по договора м займа от 31.12.2020г.
- копия Договора займа № 13-2021/СП/ПД от 01.06.2021г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 01.01.2022г.;
- копия Договора займа № 14-2022/СП/ПД, планируемого к заключению между ООО «АК «Союзпушнина» и АО «Пушной дом»;
- проект Устава Общества в новой редакции 5;
-сведения об основном и дополнительных кодах ОКВЭД, планируемых для внесения в ЕГРЮЛ;
- форма бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (по итогам 2021г.).
Определить следующий порядок предоставления информации акционерам в порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров: с информацией можно ознакомиться на сайте Общества в информационной сети Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10742 с 14.04.2022г.
Информируем Вас о том, что акционеры в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют право требовать выкупа Акционерным обществом «Пушной дом» принадлежащих им акций по цене 0,00000024293 рублей за одну обыкновенную именную акцию на основании отчета независимого оценщика - Общества с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес - Актив» № 034/02 от 28.03.2022г. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Акционерному Обществу «Пушной дом» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров АО «Пушной дом» о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок, если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по указанному вопросу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Мнацаканов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 22 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мнацаканов
3.2. Дата 04.04.2022г.