Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сальский завод кузнечно-прессового оборудования"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347632, Ростовская обл., Сальский район, г. Сальск, ул. Промышленная, д. 59 к. Б ком. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102514294

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6153000961

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57790-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21064

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания акционеров эмитента:годовое.

2.2 форма проведения общего собрания эмитента:заочное голосование

2.3 почтовый адрес для направления акционерами заполненного бюллетеня для голосования: 347632, Ростовская область, город Сальск, ул. Промышленная, 59 корпус Б, комната 6.

2.4 дата окончания приема заполненных бюллетеней - 27 апреля 2022 г.

2.5 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 02 апреля 2022 года.

2.6 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «Сальский завод КПО» за 2021 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сальский завод КПО» за 2021 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2021 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Сальский завод КПО».

5. Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Сальский завод КПО» за 2021 г.

6. Утверждение аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Сальский завод КПО» за 2022 г.

7. Последующее одобрение Договора займа с ООО «Аргамак-Р» на сумму 15 000 000 рублей.

8. Последующее одобрение Договора займа с ООО «Аргамак-Р» на сумму 20 000 000 рублей.

9. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.

2.7 Ознакомиться с информацией (материалами), выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, акционеры могут в течение 20 дней до его проведения в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Сальск, ул. Промышленная, д.59 б, комната 6.

2.8 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации: 1-02-57790-Р

2.9 Наблюдательный совет АО "Сальский завод КПО" (Протокол № 7 от 22 марта 2022 г.)

3. Подпись

3.1. директор

Н.Р. Вовченко

3.2. Дата 05.04.2022г.