Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промышленная электроника"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гоголя, д. 51/53

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801358648

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5836613062

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00676-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17108

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров, что составляет 100% от общего количества избранных членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: «Выборы председателя совета директоров ОАО «Промэлектроника» – «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня принято решение: Избрать председателем совета директоров ОАО «Промэлектроника» Королькова Игоря Альбертовича.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2022 г.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.04.2022 г., протокол №39.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Е. Сегаль

3.2. Дата 05.04.2022г.