1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Непубличное акционерное общество "Тепловский известково-каменный карьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тепловский ИКК"
1.3. Место нахождения эмитента: 412587 Саратовская обл., Новобурасский район, с.Тепловка, ул. Советская - 3Б
1.4. ОГРН эмитента: 1026400553530
1.5. ИНН эмитента: 6421011249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46040-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363533/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1 – 01 – 46040 – Е – обыкновенные именные акции бездокументарные – 80 000 шт - дата регистрации выпуска – 29.06.2001г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
20 мая 2022г. Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 3Б.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
-
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 20.05.2022
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2022
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетах о прибылях и убытках общества за 2021 финансовый год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 3Б, в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 14.00 до 16.00 часов. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Прохоровой Светлане Алексеевне по телефону 8-927-277-42-71. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ: 04.04.2022 года. Дата, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для
избрания в органы Общества: 19.04.2022 года. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе до указанной даты вносить предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в АО "Тепловский ИКК", а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Адрес, по которому направляются предложения от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул.Советская 3Б.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чернов Борис Александрович
3.2. Дата: 05.04.2022<br><br>М.П.