Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ритуальная православная служба"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117418, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, ул Цюрупы, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739166454
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709306288
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04936-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12048
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «18» мая 2022 года в форме заочного голосования. Проголосованные бюллетени акционеры должны направлять по адресу: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д.3.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «18» мая 2022 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «24» апреля 2022 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Ритуальная православная служба».
2. Утверждение годового отчета за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Ритуальная православная служба».
4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2021 год.
5. Утверждение аудитора на 2022 год.
6. Избрание Генерального директора ОАО «Ритуальная православная служба».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Ритуальная православная служба».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ритуальная православная служба».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подготовленными для проведения годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 3, с 10:00 до 17:00 в любой день недели кроме субботы и воскресенья.
2.9. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-02-04936-A, дата регистрации 19.12.2008 г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров ОАО «Ритуальная православная служба» 06.04.2022 г., Протокол № б/н от 06.04.2022 г
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Широкова
3.2. Дата 06.04.2022г.