Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 633340, Новосибирская обл., г. Болотное, ул. Комарова, 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025405227891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5413100292
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10091-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5413100292
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.04.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров 06.04.2022 г., протокол № 3 от 06.04.2022 г.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место и время проведения годового общего собрания
акционеров: «27» мая 2022 г. в 15 час. 00 мин. местного времени,
Новосибирская область, г. Болотное, ул. Комарова 11, кабинет
генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: «04» мая 2022 г.
Предварительно утвердить повестку дня годового собрания для
информирования акционеров, окончательно повестку дня сформировать по
истечении сроков приема дополнительных вопросов от акционеров.
Дата, до которой от акционеров принимаются предложения в повестку
дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества
– 29.04.2022.
Предварительная повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества по результатам финансового
2021 года.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества по
результатам финансового 2021 г., в том числе отчетов о прибылях и
убытках общества.
3.Утверждение распределения прибыли общества, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
2021 г.
4.Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2022 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров АО «Шанс»:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата их государственной регистрации –
1-01-10091-F от 03.11.2003 г.; международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) – отсутствует.
акции привилегированные, государственный регистрационный номер
выпуска привилегированных акций и дата их государственной регистрации
–
2-01-10091-F от 03.11.2003 г.; международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) – отсутствует.
Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процента
голосующих акций АО «Шанс», вправе внести предложения с повестку дня и
предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и органы
управления Общества.
Дата, до которой принимаются указанные предложения, - 29.04.2022.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н. М. Березовская
3.2. Дата: 06.04.2022