Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажно-технологическое управление "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450096, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 122 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202856343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0252000175
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30678-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4002
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Монтажно-технологическое управление «Кристалл»
(полное фирменное наименование общества)
Место нахождения общества: 450096, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская 122б
Уважаемый акционер
Совет директоров Акционерного общества
«Монтажно-технологическое управление «Кристалл» настоящим уведомляет Вас,
что Годовое общее собрание акционеров общества состоится 29 апреля 2022 года
в форме заочного голосования
Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО МТУ «Кристалл» 29 апреля 2022г., является 05 апреля 2022г.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-30678-D от 10.08.2006.
Почтовый адрес, по которому должны отправляться заполненные бюллетени: АО МТУ «Кристалл» 450096, Республика Башкортостан, г Уфа, ул. Комсомольская 122 б.
Голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 24 часов 00 минут 28 апреля 2022 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7.Одобрение совершения сделки обществом, по заключению генерального соглашения с Банками о выдаче банковских гарантий в сумме до 100 000 000 (до ста миллионов) рублей для выполнения госзаказов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также иным действующим законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней (с 09 апреля по 28 апреля 2022 года с 10-00 до 13-00 час.) по адресу: г.Уфа, ул.Комсомольская 122-б либо запросить по телефону (347) 237-38-00 доп. 781
Для представителей акционеров необходимо приложить доверенность на передачу им права на участие в собрании, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Руководитель акционера — юридического лица должен представить документы, подтверждающие его полномочия. Совет директоров АО МТУ «Кристалл».
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.С. Трофимов
3.2. Дата 07.04.2022г.