Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Томские мельницы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000858433
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017001936
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10920-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16424
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2022
2. Содержание сообщения
Совет директоров АО «Томские мельницы» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «Томские мельницы»:
12 мая 2022 года.
Место проведения: г. Томск, ул. Мельничная, 40.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 12 мая 2022 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 18 апреля 2022 г.
Почтовые адреса для направления бюллетеней для голосования:
? 634009, Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, 40, АО «Томские мельницы»;
? 634029 г. Томск, ул. Белинского д.15, оф. 204, Томский филиал АО ВТБ Регистратор.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок по предоставлению поручительства и залога за ООО «Вороновское», являющихся для АО «Томские мельницы» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью с ПАО «Томскпромстройбанк».
9. О внесении изменений в устав Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10920-F зарегистрирован 08.12.2003.
Реестродержатель: АО ВТБ Регистратор, Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, выдана 21.02.2008, бессрочная.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Л. Рубцов
3.2. Дата 08.04.2022г.