Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт "Уралэлектротяжмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 3-Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605631216
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663020115
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30778-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое, форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие), идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
привилегированные типа А р/н 2-01-30778-D, обыкновенные р/н 1-01-30778-D
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 16 июня 2022 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шефская, д.3-г, офис 305.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут 16 июня 2022 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2022 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИ УЭТМ.
2. Утверждение годового отчета ОАО НИИ УЭТМ по итогам работы за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО НИИ УЭТМ.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НИИ УЭТМ.
7. Утверждение аудитора ОАО НИИ УЭТМ.
8. Утверждение Устава ОАО НИИ УЭТМ в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
Адрес – Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Шефская, д.3-г, офис 305. Время предоставление информации: рабочие дни с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Дата предоставления информации: с 27 мая 2022 года, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Петкевич
3.2. Дата 12.04.2022г.