Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маслосыркомбинат "Серышевский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676351, Амурская обл., Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800712351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2824000612

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31323-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 12 апреля 2022 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 12 апреля 2022 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Избрание председателя Совета Директоров

2. Предварительное утверждение годового отчета.

3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО МСК «Серышевский».

4. Утверждение повестки дня собрания и кандидатов.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.

6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО МСК «Серышевский». Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

10. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31323-F от 21.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Н. Киселёв

3.2. Дата 12.04.2022г.