Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Маслосыркомбинат "Серышевский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676351, Амурская обл., Серышевский район, пгт. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800712351

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2824000612

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31323-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2022

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (с предварительным направлением бюллетеней).

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Амурская область, п.Серышево, ул.Святителя Иннокентия, д. 5.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 24 мая 2022 года.

Дата проведения собрания: «27» мая 2022 г.

Место проведения собрания: Амурская область п. Серышево, ул. Святителя Иннокентия, д. 5.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

04 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

• Утверждение годового отчета за 2021 год.

• Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах,

распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2021 год.

• Избрание членов Совета директоров Общества.

• Избрание ревизора Общества.

• Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами к собранию акционеры могут ознакомиться в порядке записи по адресу: Амурская Область п. Серышево ул. Святителя Иннокентия д.5, в рабочее время. Ответственный за предоставление информации – Генеральный директор.

Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31323-F от 21.10.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.Н. Киселёв

3.2. Дата 12.04.2022г.