Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверьагроснабкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170027, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900520393
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904006416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01016-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175; http://www.task.online.tver.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2022
2. Содержание сообщения
15 апреля 2022 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТАСК» (протокол заседания от 15.04.2022г. № 7), на котором приняты решения о созыве (проведении) годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект», об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также приняты решения по вопросам, касающимся подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Тверьагроснабкомплект» (ОАО «ТАСК») (г. Тверь, ул. Бригадная, д. 1) (далее – Общество).
2. В порядке подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества утвердить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров: в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). (Основание: ст. 2, ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения годового общего собрания акционеров): 23 июня 2022 года.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее 22 июня 2022 года. (Основание: абзац 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А.
Дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 13 мая 2022 года. (Основание: пункт 3 части 1, часть 2, часть 3, часть 4 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 170043, г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А.
Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2022 года.
Идентификационные признаки акций ОАО «ТАСК», владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-01016-А, дата государственной регистрации выпуска (выпусков) 04.02.1993г.
Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год с учетом заключения аудитора Общества.
3. Распределение прибыли Общества за 2021 год, о дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Указанная повестка дня годового общего собрания акционеров может быть изменена по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гухман С.В., Иванушкин В.Ю., Курова О.И., Разинькова О.П., Спиров Ю.А.
Указанный список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть изменен по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.
Указанный список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества может быть изменен по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Предложение по аудитору Общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».
Указанное предложение по аудитору Общества может быть изменено по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Форму и текст бюллетеня для голосования.
Указанные форма и текст бюллетеня для голосования могут быть изменены по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, одновременно с направлением сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Бюллетень для голосования с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров вручить под роспись каждому лицу, являющемуся работником ОАО «ТАСК», зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год с учетом заключения аудитора Общества.
3. Утвердить распределение прибыли за 2021 год в следующем порядке:
- прибыль в сумме 4 569 378,90 рублей направить на погашение убытка прошлых лет.
Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Гухман С.В., Иванушкин В.Ю., Курова О.И., Разинькова О.П., Спиров Ю.А.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воронова Н.В., Грачева И.В., Круглова Н.А.
6. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «АТЛАНТ-АУДИТ».
Указанные формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества могут быть изменены по итогам рассмотрения Советом директоров поступивших предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
В соответствии с пунктом 12.4. Устава ОАО «ТАСК» сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества путем опубликования информации в газете «Тверская жизнь». Однако газета «Тверская жизнь» ликвидирована.
Учитывая закрытие газеты «Тверская жизнь», порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества следующий (основание: п.1.1. ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 3 ч. 1, ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):
- направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» с указанием даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества), заказным письмом или вручение под роспись, не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» должно содержать следующую обязательную информацию:
«В случае изменения повестки дня годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по итогам рассмотрения Советом директоров ОАО «ТАСК»» поступивших предложений акционеров, Вам будет направлено новое Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров с новой повесткой дня и новым бюллетенем для голосования в срок не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
В случае непоступления в Ваш адрес нового Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» с новой повесткой дня и новым бюллетенем для голосования, Вы можете заполнить бюллетень для голосования, приложенный к настоящему Сообщению, и направить его в ОАО «ТАСК» по почтовому адресу: 170043, г. ТВЕРЬ, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 47-А».
Общество вправе дополнительно разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2175 и/или на сайте Общества: http://www.task.online.tver.ru
Перечень информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовой отчёт Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2021 год.
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2021 год, в том числе о невыплате дивидендов за 2021 год.
6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии Общества.
7. Проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, в администрации Общества по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А с 02 июня 2022 года по 22 июня 2022 года в рабочие дни с 14 час. 00 минут до 16 часов 00 минут.
Особые условия: в целях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) просьба к акционерам находиться в административном здании ОАО «ТАСК» по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 47-А в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека).
3. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» в лице его Тверского филиала выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Совет директоров обязан в порядке, установленном п. 5 ст. 53 Закона об Федерального закона от 26.12.1995г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее 17 мая 2022 года рассмотреть поступившие от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Основание: ч. 5 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ).
В случае принятия вышеуказанных предложений акционеров, Совет директоров в срок не позднее 17 мая 2022 года обязан утвердить:
- новую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК»;
- новый список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества;
- новый список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества;
- новые форму и текст бюллетеня для голосования;
- новые формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
В этом случае новое Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТАСК с новой повесткой дня и новым бюллетенем для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированные в реестре акционеров Общества), заказным письмом или вручается под роспись, в срок не позднее чем за 21 день до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Ю. Иванушкин
3.2. Дата 15.04.2022г.