Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологдаагропроминвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 90-Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500873220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525033354

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02055-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5585

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022

2. Содержание сообщения

Созыв общего собрания акционеров эмитента:

- вид общего собрания акционеров - годовое;

- форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров - 27 мая 2022 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, каб.105;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – нет

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 26 мая 2022 года;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 02 мая 2022 года;

- повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков за 2021 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 07 мая 2022 года, по адресу: 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, каб.105, по рабочим дням, с 8 час. до 12 час.00 мин., с 13 час. 00 мин. до 17 час. (в пятницу - до 16 час.).

- вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные, гос.номер 1-01-02055-D;

- лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – протокол заседания Совета директоров от 19.04.2022г. № 5;

- наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда – нет.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Е.А. Духовникова

3.2. Дата 19.04.2022г.