Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологдаагропроминвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 90-Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500873220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525033354
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02055-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5585
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
- сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения № 714-П - 88,9%
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
2. О распределении чистой прибыли ПАО «Вологдаагропроминвест» за 2021 год.
3. О функциях счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
4. О вопросах повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Вологдаагропроминвест».
5. О кандидатах в члены Совета директоров и состав ревизионной комиссии ПАО «Вологдаагропроминвест».
6. О форме и тексте бюллетеня для голосования.
7. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, о порядке ее предоставления.
8. О форме уведомления акционеров о собрании.
9. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров.
После обсуждения по второму вопросу решили:
1. В связи с полученным в 2021 году убытком рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2021 год не выплачивать.
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по третьему вопросу решили:
1. В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Вологдаагропроминвест» ООО «ПАРТНЕР» - специализированному регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров.
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по четвертому вопросу решили:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров на 27 мая 2022 года:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков за 2021 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по пятому вопросу решили:
1. После рассмотрения заявок, поступивших от акционеров общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «Вологдаагропроминвест» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.1. Совет директоров: Беляев Николай Николаевич, Духовникова Елена Александровна, Калабашкин Павел Николаевич, Кондратьев Александр Степанович, Круглов Владимир Павлович, Кузнецов Николай Александрович, Кузнецов Николай Николаевич, Парамонов Александр Николаевич, Подольская Ольга Борисовна.
1.2. Ревизионная комиссия: Карпуничева Алёна Александровна, Кокшарова Галина Петровна, Маклахова Ольга Михайловна.
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по шестому вопросу решили:
1. Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Вологдаагропроминвест» утвердить (прилагается).
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по седьмому вопросу решили:
1. Подготовить информацию, подлежащую в соответствии с законодательством предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к 07 мая 2022 года.
2. Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам:
1. Годовой отчет общества за 2021 год;
2. Бухгалтерская отчетность за 2021 год;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2021 год;
4. Заключение ревизионной комиссии за 2021 год;
5. Заключение аудиторской фирмы о проверке компании за 2021 год;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
7. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Указанная информация должна быть доступна акционерам начиная с 07 мая 2022 года по адресу: 160014 г.Вологда, ул.Горького, д.90-б, оф.105, с 8 час. до 12 час., с 13 час. до 17 час. (в пятницу – до 16 час.).
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по восьмому вопросу решили:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать на сайте общества - www.vologda.ru/~vapi, а также направить уведомление каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, простым письмом вместе с бюллетенем для голосования.
2. Форму уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Вологдаагропроминвест» утвердить (прилагается).
Голосовали: «за» - единогласно.
После обсуждения по девятому вопросу решили:
1. Председателем годового общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Кузнецова Николая Александровича, секретарем – Ярыгину Ирину Ливерьевну.
Голосовали: «за» - единогласно.
-дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 19 апреля 2022 года
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – 19 апреля 2022 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Духовникова
3.2. Дата 19.04.2022г.