Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дубненское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142340, Московская обл., г. Чехов, с. Дубна, д. СООР. 29А офис 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035009950018

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5048080010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 26062-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7084; http://dubnenskoe-doc.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 мая 2022 г., Московская область, Чеховский район, село Дубна, Дом культуры, 1 этаж, 13 часов 00 минут

2.4. Дата , на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18.04.2022 г.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12 часов 00 минут

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 отчетный год.

3) Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, о выплате дивидендов.

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

2..7. Лицо или орган управления эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров 19.04.2021 г.

Протокол заседания Совета директоров АО «Дубненское» № 2 от 19.04.2022 г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-26062-Н

3. Подпись

3.1. Директор по корпоратвно-правовой работе (Доверенность № б/н от 27 января 2022 года)

Кочуева Тамара Николаевна

3.2. Дата 19.04.2022г.