Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южно-Уральский трест транспортного строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 454091г. Челябинск ул.Цвиллинга, дом 55А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402895981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451031910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7451031910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 26 мая 2022 года, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 211, в помещении АО «Южуралтрансстрой», 15 часов 30 минут, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55А;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 15 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно не позднее 23.05.2022г. включительно;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 03 мая 2021 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Об утверждении распределения распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
4.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 года;
5.Об избрании членов совета директоров Общества;
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7.Об утверждении аудитора Общества;
8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск ул. Цвиллинга, д. 55-А, в кабинете 22 ежедневно по дату проведения собрания включительно с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, кроме выходных и по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 211 в день проведения собрания.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г. и акции именные привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г.
лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение Совета директоров Общества от 20.04.2022г. Протокол № б/н от 20.04.2022г.
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда - отсутствует.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Печеркин И.Н.
3.2. Дата: 20.04.2022