Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южно-Уральский трест транспортного строительства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 454091г. Челябинск ул.Цвиллинга, дом 55А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402895981
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451031910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45206-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7451031910
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.04.2022
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров эмитента – 80% (присутствовали 4 из 5 членов совета директоров),
результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
2. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
3. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
4. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
5. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
6. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
7. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
8. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
9. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
10. «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
11.«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
12.«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
13.«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
14.«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» – 0;
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
I.Созвать годовое общее собрание акционеров
в форме – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата проведения собрания – 26 мая 2022 года;
место проведения собрания - г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 211, в помещении АО «Южуралтрансстрой»;
время проведения собрания – 15 час. 30 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, – 15 час. 00 мин.;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 55А;
срок поступления заполненных бюллетеней в Общество: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно не позднее 23.05.2022г. включительно.
II.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров в следующей редакции:
1.Об утверждении годового отчета Общества;
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3.Об утверждении распределения распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года;
4.О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2021 года;
5.Об избрании членов совета директоров Общества;
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7.Об утверждении аудитора Общества;
8.О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
III.Включить в списки кандидатов следующих лиц:
III.1. включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества:
1.Горбунова Бориса Николаевича - директора ООО ИК «Веском»;
2.Печеркина Игоря Николаевича - генерального директора АО «Южуралтрансстрой»;
3.Куликова Дениса Борисовича – директора ООО «КЛиМ74»;
4.Якубову Елену Аркадьевну - заместителя генерального директора АО «Южуралтрансстрой»;
5.Дашенко Дениса Анатольевича – директора ООО «Веском» и ООО «Синтез».
III.2. включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества:
1.Налетову Ольгу Павловну –секретарь руководителя ООО»Веском»;
2.Портничеву Софью Андреевну – пенсионерку;
3.Реброву Галину Викторовну - начальника договорного отдела АО «Южуралтрансстрой».
III.3. включить в качестве кандидата в аудиторы Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 финансовый год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Консалтинговая группа «Аудит-Право», ОГРН 1027403884408 от 19.12.2002г.
IV. В качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить – 03 мая 2022 года.
V.Утвердить бюллетени для голосования, форма и текст которых соответствуют Приложению 8, а также определить следующий порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
VI. Утвердить следующий перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и о наличии согласий кандидатов на исполнение обязанностей членов Совета директоров Общества (Приложение 1);
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и о наличии согласия кандидатов на осуществление таких функций (Приложение 2);
- Сведения об аудиторе, предлагаемом для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 финансовый год (Приложение 3);
- Годовой отчет Общества за 2021 год (Приложение 4);
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2021 финансовый год, в том числе заключение аудитора (Приложение 5);
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета (Приложение 6);
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты результатам 2021 финансового года (в виде Выписки из протокола заседания Совета директоров, Приложение 7);
- Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии и размеру компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей (в виде Выписки из протокола заседания Совета директоров, Приложение 7);
- Проекты решений общего собрания акционеров (в форме образца бюллетеней для голосования – Приложение 8).
Порядок предоставления информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, - с информацией (материалами) можно ознакомиться по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества по адресу: г. Челябинск ул. Цвиллинга, д. 55-А, в кабинете 22 ежедневно по дату проведения собрания включительно с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, кроме выходных и по адресу: г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, дом 43, офис 211 в день проведения собрания.
VII.Утвердить сообщения акционерам о проведении общего собрания, форма и текст которых соответствуют Приложению 9 и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – в соответствии с п. 18.1 Устава – сообщение о проведении общего собрания акционеров (Приложение 9) разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.yutransstroi.ru.
VIII.Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
IX. Рекомендовать общему собранию акционеров:
Всю прибыль Общества (в размере 100 %) по итогам 2021 года, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год в размере 43537 (Сорок три тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 97 копеек, направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям Общества по итогам деятельности Общества за 2021 финансовый год не выплачивать.
X.Рекомендовать общему собранию акционеров:
- вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать;
- компенсировать на основании решения общего собрания акционеров по итогам 2020 года (годового собрания) все документально подтвержденные расходы членов ревизионной комиссии, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и предъявленные к возмещению Обществом не менее чем за 5 дней до даты проведения годового общего собрания, в размере итого не более 3 000 (Три тысячи) рублей.
XI. Размер оплаты услуг аудитора определить в сумме в соответствии с договором, который будет заключен с аудиторской организацией исходя из рыночной стоимости аудиторских услуг на дату заключения соответствующего договора, но не более 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
XII. Утвердить в качестве лица, осуществляющего функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
XIII. Определить, что владельцы акций именных обыкновенных бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г. и акций именных привилегированных бездокументарных типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г. имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Южуралтрансстрой».
XIV. В качестве даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Южуралтрансстрой» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Южуралтрансстрой», определить – 18 мая 2022 года. Утвердить сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Южуралтрансстрой» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Южуралтрансстрой», форма и текст которых соответствуют Приложению 10 и определить следующий порядок сообщения акционерам о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Южуралтрансстрой» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Южуралтрансстрой» –сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Южуралтрансстрой» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию АО «Южуралтрансстрой» (Приложение 10) разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.yutransstroi.ru.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 апреля 2022 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 20 апреля 2022 года, Протокол б/н.
идентификационные признаки ценных бумаг, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по данным ценным бумагам - акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г. и акции именные привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-45206-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.02.2001г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Печеркин И.Н.
3.2. Дата: 20.04.2022